加州一律师涉嫌挪用客户2.82亿美元，或被吊销执照

加州律师协会（State Bar of California）于7月16日星期二宣布，塔斯廷（Tustin）的一名律师被指控从多达6万名客户那里挪用了2.82亿美元，很可能会被吊销执照。

加州律师协会在一份声明中说，丹尼尔·斯蒂芬·马奇（Daniel Stephen March）自1982年以来一直担任律师，他在两起指控大规模挪用公款的独立诉讼中被指控违反了27项道德规范。

现年68岁的马奇（March）于今年5月向加州律师协会法院（State Bar Court of California）提交了一份动议，声明他不会对指控提出异议。

7月1日，州律师协会法院批准了州律师协会审判律师办公室要求的对马奇的缺席判决。除非马奇及时对缺席判决做出回应，否则州律师协会法院将建议加州最高法院（California Supreme Court）吊销其律师执照。

州律师协会的首席出庭律师乔治·卡多纳（George Cardona）说：“马奇的不当行为和挪用客户资金的规模令人震惊。马奇完全背叛了他作为律师的职责，背叛了他为客户和律师行业服务的誓言。考虑到他的罪行范围，本案的公正结果是吊销他的律师执照。”

马奇周二没有回应置评请求。

根据州律师协会法院的记录，从2019年11月到2023年3月，马奇担任诉讼实践集团（Litigation Practice Group，简称 LPG）的首席执行官、财务主管、唯一董事会成员、股东和管理合伙人。

LPG 的网站称，在马奇“漫长而卓越的职业生涯”中，他代理过的客户包括政客、警察局长和电影明星。

LPG 公司与客户签订收费协议，承诺提供债务减免服务，如果客户的债务被宣布无效，则予以退款。每份协议都收取固定费用，按月分期支付。

马奇被指控挪用了4万至6万名客户预付的7,800万美元至2.82亿美元的费用。

根据州律师协会的指控，马奇没有将任何费用存入信托账户。诉状称：“预付费用要么没有存入信托账户，要么被信托保管了大约一天。”

马奇于2023年3月20日申请破产，并宣誓称 LPG 公司的收入为2.82亿美元，现金资产为4,500美元。

州律师协会表示，从2020年3月到2021年9月，马奇向一个客户信托账户分别存入了20笔银行存款，总额超过7,880万美元，而且每次都在月底之前将资金取出。

诉状没有披露据称被马奇挪用的资金的去向。

首席审判律师办公室指控马奇犯有多项罪行，包括未按规定将资金存入客户信托账户、资金混用以及道德败坏、不诚实和腐败行为。

此外，他还被指控在2019年11月至2023年3月期间，违反职业操守规则，聘用已被吊销执照的新港滩（Newport Beach）律师托尼·迪亚布（Tony Diab）管理 LPG 的资金，并且未能向一名客户支付近140万美元的和解资金。

2023年1月，一名投资者对 LPG 提起联邦诉讼，称该公司由迪亚布（Diab）控制，只是将马奇作为“名义上的负责人”。

诉讼称：“在迪亚布认为合适的情况下，马奇允许其使用他的名字和律师执照，包括代表 LPG 在合同上签署马奇的签名，（以及）与第三方沟通。”